Нацбанк будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев

Фото: Пресс-центр НБУ

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

• P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
• пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;    
• оплаты в Интернете;    
• перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;    
• в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.   

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Ирина Скиба / Skibair
Журналист ATinform